توني هانوحدة الصين العالمية
شرطة العاصمةمن المقرر أن يُحكم هذا الأسبوع على امرأة، قالت الشرطة إنها اشترت عملة مشفرة تبلغ قيمتها الآن مليارات الجنيهات الاسترلينية باستخدام أموال مسروقة من آلاف المتقاعدين الصينيين، بتهمة غسيل الأموال.
بعد فرارها من الصين، انتقلت إلى قصر في هامبستيد، شمال لندن. داهمتها شرطة العاصمة بعد عام وقامت بواحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة في العالم.
استثمر أكثر من 100 ألف صيني أموالهم في شركتها، التي ادعت أنها تعمل على تطوير منتجات صحية عالية التقنية وتعدين العملات المشفرة. وتقول الشرطة إنها في الواقع اختلست الأموال. وبينما تنتظر الحكم، قال المستثمرون لبي بي سي إنهم يأملون في استرداد بعض أموالهم على الأقل من سلطات المملكة المتحدة.
وأي شيء يُترك دون مطالبة به سوف يتخلف عادة عن السداد لصالح حكومة المملكة المتحدة ــ مما يدفع البعض إلى التكهن بأن وزارة الخزانة قد تستفيد من هذه الأموال.
قال أحد الضحايا الذين نتصل بهم بالسيد يو، الذي يقول إن زواجه فشل نتيجة للاحتيال: “إذا تمكنا من جمع كل الأدلة معًا، نأمل أن تتمكن حكومة المملكة المتحدة وهيئة الادعاء الملكية والمحكمة العليا من إظهار التعاطف”. “لأنه الآن، لا يوجد سوى تلك الكمية من البيتكوين [cryptocurrency] وهذا يمكن أن يعيد لنا القليل مما فقدناه”.
وصلت تشيان زيمين، 47 عامًا، إلى المملكة المتحدة بجواز سفر مزور في سبتمبر 2017، بعد أن بدأت الشرطة الصينية التحقيق معها.
انتقلت إلى قصر على حافة هامبستيد هيث، بإيجار يزيد عن 17000 جنيه إسترليني (22700 دولار) شهريًا. ولدفع هذا المبلغ، كانت بحاجة إلى تحويل مخزون البيتكوين الخاص بها إلى أموال يمكنها إنفاقها.
لذا، تظاهرت بأنها وريثة ثرية للتحف والألماس، واستأجرت عاملًا سابقًا في مجال الوجبات الجاهزة كمساعد شخصي لها، وطلبت منه استبدال العملة المشفرة بأصول أخرى، مثل النقد والممتلكات.
شرطة العاصمةمع ارتفاع قيمة عملة البيتكوين بشكل صاروخي، تمكنت تشيان من تحقيق ما وعدت شركتها مستثمريها – وهو أنه يمكنهم “الثراء أثناء الاستلقاء”. وقالت مساعدتها وين جيان – في محاكمتها العام الماضي، والتي بلغت ذروتها بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة غسيل الأموال – إن تشيان أمضت معظم أيامها مستلقية على السرير، تمارس الألعاب والتسوق عبر الإنترنت.
لكن تشيان كانت ترسم أيضًا خطة جريئة مدتها ست سنوات للخطط المستقبلية، وفقًا لمذكراتها. توضح ملاحظاتها خططًا لتأسيس بنك دولي، وشراء قلعة سويدية، وحتى التقرب من دوق بريطاني.
كان هدفها المعلن الأكبر هو أن تصبح ملكة ليبرلاند، وهي دولة صغيرة غير معترف بها على الحدود الكرواتية الصربية، بحلول عام 2022.
في هذه الأثناء، طلبت تشيان من وين البحث عن منازل يمكنها شراؤها في لندن. لكن محاولاتها لشراء عقار كبير بشكل خاص في توتريدج كومون – وهي منطقة معروفة بمساكنها الكبيرة المنعزلة – أدت إلى إجراء تحقيق للشرطة عندما لم تتمكن وين من تحديد ثروة رئيسها.
داهمت الشرطة عقار Qian’s Hampstead المستأجر واكتشفت محركات الأقراص الصلبة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تم العثور عليها محملة بعشرات الآلاف من عملات البيتكوين – والتي يُعتقد أنها أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة.
وكانت تشيان قد أنشأت الشركة التي تم من خلالها اختلاس الأموال قبل أربع سنوات فقط، في موطنها الأصلي الصين. ادعى لانتيان جيروي، أو Bluesky Greet باللغة الإنجليزية، أنه يستخدم أموال المستثمرين لاستخراج – أو توليد – عملة بيتكوين جديدة، والاستثمار في مجموعة من الأجهزة التكنولوجية الرائدة.
لكن شرطة المملكة المتحدة تعتقد أن هذه كانت عملية احتيال متقنة، وأن شركة تشيان كانت ببساطة تستخدم الوعود بأرباح عالية لجذب المزيد والمزيد من المستثمرين إلى المخطط.
وقال جو رايان، من شرطة العاصمة، لبي بي سي: “كلما حصلنا على معلومات أكثر عن تورطها… أنها كانت في الواقع قائدة عملية الاحتيال، وليست مجرد عضوة في الطبقة الدنيا… أصبح من الواضح أنها ذكية للغاية، ومتحمسة للغاية، ومتلاعبة للغاية، وقادرة على إقناع الكثير من الناس”.
واحدة من استثماراتهاصيقول السيد يو إنه لم يشك قط في وجود أي خطأ لأن الشركة كانت تغذيه بالتنقيط بجزء من أرباحه الظاهرة – ما يزيد قليلا عن 100 يوان (14 دولارا، 10 جنيهات استرلينية) – كل يوم.
ويقول: “لقد جعل ذلك الجميع يشعرون بالارتياح حقًا، بل وأعطانا الثقة لاقتراض المزيد من المال للاستثمار في الشركة”.
وكان هو وزوجته قد استثمرا في البداية 60 ألف يوان (8429 دولارًا، 6295 جنيهًا إسترلينيًا) لكل منهما. وقيل لهم، كما يقول، إنهم سيحققون ربحًا بنسبة 200٪ على مدى عامين ونصف. وسرعان ما حصلوا على قروض بقيمة آلاف الجنيهات بأسعار فائدة تصل إلى 8%، من أجل استثمار المزيد.
بالإضافة إلى ذلك، أعاد السيد يو استثمار مدفوعاته اليومية في الشركة بمجرد استلامها.
“لم تكن هناك قاعدة تنص على أنه يتعين عليك إعادة استثمار أرباحك، لكنني أعتقد أننا كنا أضعف من أن نقاوم. لقد ضخَّموا أحلامنا… حتى فقدنا كل ضبط النفس، وكل الحكم النقدي”.
وسائل التواصل الاجتماعي الصينيةرأى المستثمرون أن مدفوعاتهم اليومية متراكمة لكل شخص جديد قاموا بالتسجيل فيه. وقد ساعد ذلك في وصول عملية الاحتيال إلى حوالي 120 ألف شخص، في كل مقاطعة من مقاطعات الصين، وفقًا لوثائق من التجارب التي أجراها المروجون الرسميون للشركة في الصين. وبلغ إجمالي ودائعهم أكثر من 40 مليار يوان (5.6 مليار دولار، 4.2 مليار جنيه استرليني)، حسبما توصلت إليه النيابة العامة البريطانية.
واختبر موظف سابق في الشركة لاحقًا أن أموال المستثمرين الجدد هي التي كانت تمول المدفوعات اليومية، وليست أرباح تعدين العملات المشفرة.
استغل تسويق Lantian Gerui الشعور بالوحدة لدى العديد من الصينيين في منتصف العمر وكبار السن. كتب تشيان قصائد عن المسؤولية الاجتماعية، مع سطور مثل: “يجب أن نحب كبار السن من خلال الافتتان بالرومانسية الأولى”.
كما قامت الشركة بتنظيم عطلات جماعية وبنوك للمستثمرين الحاليين والمحتملين. وقد تم استخدامها لترويج المزيد من فرص الاستثمار – عروض الشرائح وأجهزة البطاقات الجاهزة.
كما أعلن لانتيان جيروي عن حبه للصين كأمة، وهي حيلة أخرى مصممة لجذب كبار السن.
يقول يو، وهو في الستينيات من عمره: “كانت وطنيتنا هي نقطة ضعفنا، وهذا ما استغلوه”. “لقد قالوا إنهم يريدون جعل الصين رقم واحد في العالم.”
وقال السيد يو إن مجموعة من المتحدثين أيدوا الشركة، بما في ذلك صهر الرئيس الراحل ماو، الأب المؤسس لجمهورية الصين الشعبية.
“نحن جميعا في جيلنا نتطلع إلى الرئيس ماو، لذلك إذا كان حتى صهره يضمن ذلك، فكيف لا يمكننا أن نثق به؟”
حتى أن الشركة عقدت حدثًا في قاعة الشعب الكبرى، حيث يجتمع المجلس التشريعي الصيني، وفقًا لمستثمر حضر الحدث واثنين آخرين تحدثنا إليهما.
“تلك المجموعة من [promoters]يقول يو: “كانوا يأخذون شيئاً أحمر اللون ويقنعونك بأنه أبيض، ويأخذون شيئاً أسود ويقنعونك بأنه أحمر”.
على الرغم من قيادتها لهذا المشروع رفيع المستوى، إلا أن تشيان اشتهرت بالسرية، ولم تُعرف إلا باسم هواهوا أو الزهرة الصغيرة لعملائها، وكانت تتواصل معهم إلى حد كبير من خلال القصائد التي نشرتها على مدونتها.
لكنها ستظهر لكبار المستثمرين – أولئك الذين استثمروا ما لا يقل عن ستة ملايين يوان (842 ألف دولار، 628 ألف جنيه استرليني) – وتدعوهم إلى مناسبات أكثر حميمية، وفقا لأحد هؤلاء العملاء، وهو السيد لي.
ويتذكر قائلا: “يمكن للحاضرين منا أن يقولوا إننا أذهلتنا النجومية”. “لقد رأيناها جميعاً على أنها إلهة الثروة لدينا.
“لقد بدأت تشجعنا على تحقيق أحلام كبيرة… أنها ستمنحنا في غضون ثلاث سنوات ما يكفي من الثروة لإطعام عائلاتنا لثلاثة أجيال.”
واستثمر لي وزوجته وشقيقه نحو 10 ملايين يوان (1.3 مليون دولار، مليون جنيه استرليني) فيما بينهم.
العلميكان تحقيق الشرطة الصينية في قضية لانتيان جيروي، والذي بدأ في منتصف عام 2017، بمثابة بداية النهاية لمخطط تشيان.
يتذكر يو قائلاً: “توقفت المدفوعات فجأة”. “قالت الشركة إن الشرطة تجري بعض الفحوصات… على الرغم من أننا حصلنا على وعود بأن المدفوعات ستستأنف قريبًا بما فيه الكفاية.”
ويقول إن ما ساعد المستثمرين في البداية على الحفاظ على هدوئهم هو طمأنة مديري الشركات إلى أن هذا مجرد خطأ مؤقت، وحثهم على عدم الاتصال بالشرطة.
ويقول إن ما اكتشفه لاحقًا من خلال قضايا المحاكم الصينية هو أن تشيان دفعت أموالاً لكبار المديرين لتهدئة مخاوف المستثمرين – بينما هربت هي بالمال إلى المملكة المتحدة.
لم تكن تشيان غافلة تمامًا عن محنة مستثمريها – فقد حددت خطة في مذكراتها لسداد ديونها في الصين، بمجرد وصول سعر البيتكوين إلى 50 ألف جنيه إسترليني لكل عملة. لكن مذكراتها توضح أن أولويتها كانت حكم ليبرلاند وتطويرها، وخصصت ملايين الجنيهات لهذا المشروع.
وعندما ألقي القبض عليها أخيرًا في يورك، شمال إنجلترا، في أبريل الماضي، عثرت الشرطة أيضًا على أربعة أشخاص آخرين في المنزل، حسبما استمعت محكمة ساوثوارك كراون في بداية جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين. تم إحضار الأربعة جميعًا إلى المملكة المتحدة خصيصًا للعمل لدى تشيان في أدوار مثل التسوق والتنظيف والأمن، وتم توظيفهم بشكل غير قانوني، حسبما قيل للمحكمة.
وفي وقت إلقاء القبض عليها، أنكرت تشيان جميع التهم، مدعية أنها كانت تفر ببساطة من حملة القمع التي شنتها الحكومة الصينية على رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة، ودحضت الأدلة التي قدمتها الشرطة الصينية. ولكن بعد ذلك، في محاكمتها في سبتمبر، اعترفت بشكل غير متوقع بالذنب في الحصول على العملة المشفرة وحيازتها بشكل غير قانوني.
وقال لي لبي بي سي إن هذا يمنح الضحايا “لمحة من ضوء الشمس”.
لقد تضاعفت قيمة العملة الرقمية Qian التي جلبتها إلى المملكة المتحدة أكثر من 20 مرة منذ وصولها. وسيتم تحديد مصيرها من خلال قضية “عائدات الجريمة” المدنية التي ستبدأ بشكل جدي مطلع العام المقبل.
هناك الآلاف من المستثمرين الصينيين يخططون لتقديم مطالبة في هذه القضية، كما يقول محامون من شركتين تمثلان الضحايا. لكن هذا لن يكون سهلاً، كما أخبرنا أحدهم، وهو محامٍ صيني طلب عدم الكشف عن هويته. وسوف يتعين عليهم إثبات ادعائهم ـ وفي العديد من الحالات لم يحولوا الأموال إلى شركة تشيان مباشرة، بل إلى حسابات المروجين المحليين الذين قاموا بعد ذلك بتمرير الأموال النقدية إلى أعلى السلسلة.
ليس من الواضح ما إذا كان الضحايا، في حالة نجاحهم، سيحصلون على استثمارهم الأصلي فقط، أو مبلغًا مضخمًا يعكس الارتفاع اللاحق في قيمة بيتكوين.
وكما هو الحال في قضايا “عائدات الجريمة” الأخرى، فإن أي أموال متبقية بعد هذه العملية ستؤول عادة إلى حكومة المملكة المتحدة. وسألت بي بي سي وزارة الخزانة البريطانية عما تعتزم فعله بأي أموال متبقية، لكنها لم ترد.
بشكل منفصل، في الشهر الماضي، قالت النيابة العامة إنها تدرس خطة تعويض لأولئك الذين ليس لديهم تمثيل في القضية المدنية. لقد سألنا CPS عن مستوى الأدلة التي سيتطلبها هذا المخطط البديل، لكنها أخبرتنا أنها غير قادرة على مشاركة أي تفاصيل في هذه المرحلة.
وقال لبي بي سي إن الأضرار التي لحقت بالسيد يو – الذي استثمرت زوجته معه – لم تكن مالية فحسب، بل كانت شخصية، وبلغت ذروتها بالطلاق وقلة الاتصال بابنه.
ومع ذلك فهو يعتبر نفسه محظوظا نسبيا. قال أحد المحامين الذين تحدثنا إليهم إن العديد من مستثمري تشيان تركوا بدون أموال لشراء الطعام أو الدواء.
وكان يو يعرف شخصاً من هؤلاء الأشخاص، من تيانجين، شمال الصين. وأضاف أنها توفيت بسرطان الثدي بعد خروجها من المستشفى لعدم قدرتها على تحمل تكاليف العلاج.
“لقد كانت على عتبة الموت، وعرفت أنني أستطيع الكتابة، لذا طلبت مني أن أكتب لها مرثية إذا وصل الأسوأ إلى الأسوأ”.
يقول السيد يو إنه احتفظ بكلمته وكتب قصيدة في ذكراها ونشرها على الإنترنت. وينتهي بالسطور:
“دعونا نكون أعمدة نحمل السماء / بدلًا من أن نكون خرافًا، نقاد ونضل / لأولئك الذين بقوا على قيد الحياة – جاهدوا أكثر / حتى نتمكن من تصحيح قبر الظلم هذا.”
