Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار التقنية

تفكيك السلطات بورصة العملات المشفرة Bitzlato ، بدعوى أنها كانت “ملاذًا” للجرائم الإلكترونية


GettyImages

اعتقلت السلطات الفيدرالية يوم الأربعاء مؤسس Bitzlato ، وهي بورصة للعملات المشفرة قالت إنها كانت ملاذًا ماليًا للمجرمين المتحالفين مع روسيا المتورطين في برامج الفدية وعمليات بيع المخدرات غير القانونية على شبكة الإنترنت المظلمة.

قال ممثلو ادعاء أمريكيون إن أناتولي ليجكوديموف ، مواطن روسي يبلغ من العمر 40 عامًا ويقيم في شنتشن بالصين ، اعتقل يوم الأربعاء في ميامي. زعم ممثلو الادعاء أن Bitzlato في ساعة Legkodymov عالج ما يقرب من 4.58 مليار دولار من معاملات العملة المشفرة وأن “جزءًا كبيرًا من هذه المعاملات يشكل عائدات الجريمة ، بالإضافة إلى الأموال المخصصة للاستخدام في المعاملات الجنائية”. يُعرف Bitzlato بأنه مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP).

أسواق برامج الفدية والجرائم الإلكترونية – لم يتم طرح أي أسئلة

اتخذت وزارة العدل الأمريكية إجراءات بالتنسيق مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) ، والتي تطبق القوانين التي تحظر غسل الأموال المحلي والدولي وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى. يتمثل أحد الركائز الأساسية لأجندة FinCEN في فرض عقوبات على الكيانات الروسية ، بما في ذلك مجموعات برامج الفدية المرتبطة بهذا البلد.

تشمل مجموعات برامج الفدية التي يُزعم أن Bitzlato العمل معها (1) DarkSide الناطقة بالروسية ، والتي كانت مسؤولة عن الهجوم الإلكتروني المستعمر عبر خط الأنابيب في عام 2021 والذي تسبب في نقص الغاز في جنوب شرق الولايات المتحدة ؛ (2) Phobos ، التي هاجمت برامج الفدية المستشفيات ؛ و (3) كونتي ، التي تعهدت بالولاء لروسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

كتب هيمامولي داس ، القائم بأعمال مدير FinCEN: “يلعب Bitzlato دورًا مهمًا في تسهيل المعاملات لمجموعة Conti ransomware وغيرها من الجهات الفاعلة العالمية في مجال برامج الفدية ، بما في ذلك الجهات الفاعلة التي تعمل خارج روسيا”. “نتيجة لذلك ، تقدر FinCEN أن Bitzlato يعمل بمثابة VASP الذي يمكّن في النهاية من ربحية هجمات برامج الفدية ، وعلى الأقل في حالة Conti ، يعزز مصالح زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي لحكومة روسيا.”

إلى جانب تلك المجموعات ، قال داس ، عملت Bitzlato أيضًا مع تبادل العملة المشفرة الخاضع للعقوبات Chatex و Hydra ، وهو سوق ضخم للجرائم الإلكترونية سهّل مبيعات أكثر من 5 مليارات دولار من السلع والخدمات غير المشروعة لحوالي 17 مليون عميل قبل إغلاقه العام الماضي.

كتب الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفدرالي رايان روجرز في إفادة خطية: “تم إرسال جزء كبير من العملة المشفرة التي تلقاها Hydra مباشرة من محافظ شركة Bitzlato”. كان Hydra أكبر طرف مقابل لـ Bitzlato في معاملات العملات المشفرة ، وعمل Bitzlato كثاني أكبر نظير لـ Hydra. قام مشترو Hydra بشكل روتيني بتمويل مشترياتهم غير المشروعة من حسابات العملات المشفرة المستضافة في Bitzlato ، وفي المقابل ، أرسل بائعو السلع والخدمات غير المشروعة على موقع Hydra عائداتهم غير المشروعة بشكل روتيني إلى حسابات في Bitzlato “.

زعمت الشهادة الخطية أن ليجكوديموف كان على علم شخصيًا بأن البورصة كانت تعالج أموالًا من أنشطة غير مشروعة. استشهدت وثيقة المحكمة بموقع Bitzlato الإلكتروني الذي أعلن عن “تسجيل بسيط بدون” اعرف عميلك “، باستخدام اختصار لمطلب يسمى” اعرف عميلك “، والذي يفرض على المؤسسات المالية معرفة هوية عملائها.

تضمنت الأدلة الأخرى جزءًا من مناقشة دردشة عام 2019 تمت مصادرتها حيث يُزعم أن ليغكوديموف قال لزميل له: “من المعروف أن جميع المتداولين محتالون. التداول على “الانخفاضات” ، إلخ. أنت تدرك أنهم جميعًا (أعتقد 90٪) لا يتداولون بمفردهم [identity] البطاقات “. يُزعم أن الزميل أجاب: “نعم”.

كما زعم المدعون أن Bitzlato قامت بعمل كبير مع عملاء في الولايات المتحدة وأن ممثلي الخدمة نصحوا المستخدمين مرارًا وتكرارًا أنه يمكنهم تحويل الأموال من المؤسسات المالية الموجودة في الولايات المتحدة. يُزعم أن Legkodymov كان يدير الأعمال من ميامي العام الماضي وهذا العام وتلقى شخصيًا تقارير عن موقعه على الويب يتلقى عددًا كبيرًا من الزيارات من عناوين IP الموجودة في الولايات المتحدة. في أغسطس الماضي ، على سبيل المثال ، يُزعم أن المؤسس تلقى رسالة بريد إلكتروني تبلغ 264 مليون زيارة من عناوين IP هذه ، مما يجعل الولايات المتحدة رابع أكثر مصادر حركة مرور الإنترنت شيوعًا لشركة Bitzlato.

بالتزامن مع الإجراءات المتخذة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء ، عملت السلطات في فرنسا مع يوروبول وشركاء في إسبانيا والبرتغال وقبرص لتفكيك اسم مجال Bitzlato والبنية التحتية الرقمية والاستيلاء على عملة Bitzlato المشفرة.

Legkodymov مكلف بإجراء أعمال تحويل الأموال غير المرخصة. في حالة إدانته ، يواجه عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات. وكان من المقرر أن يمثل المواطن الروسي أمام المحكمة لأول مرة يوم الأربعاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

shark tank episode with keto pillskelly clarkson keto weight loss secret before and after photos 2024mach5 keto acv gummies reviewshow did kelly clarkson lose weight so quickly weight loss diet 2024maggie beer keto gummies australiakelly clarkson weight loss diet decoding her health and fitness regimen 2024malibu labs keto gummiesNew keto acv gummies reviews alert 2024 does keto acv gummies work be carefulmax ketosis keto acv gummies reviewskelly clarkson diet 2024 weight loss secrets keto gummies reviewmelissa mccarthy keto gummieskelly clarkson weight loss update before and after photos 2024 transformation on today showmentom keto gummiesketo gummies in 2024 side effects and ingredients keto gummies reviewminch keto gummies reviewsketo gummies 2024 warning keto gummies shark tank show reviews walmartmntx keto bhb gummiesshark tank keto gummies update 2024 keto gummies review keto acv gummies reviewsmr wonderful keto gummies2024 keto gummies beware keto gummies shark tank new keto gummies reviewmulittea gummies ketoproton keto acv gummies reviews my honest opinion updated they won t tell you before getting itmulittea keto gummies reviewsproton keto acv gummies walmart weight loss scam oprah never endorsed proton keto acv gummiesnano slim keto gummies reviewsx10 boost keto acv gummies scam reviews no celebrities ever endorsed keto weight loss gummiesnano slim x keto acv gummies kim kardashianketo gummies shark tank be careful acv keto gummies shark tank shark tank keto acvnano slim x keto acv gummies reviewsshark tank s keto acv gummies alert shark tank acv shark tank keto acv gummies ingredientsnano slim x keto gummies kim kardashianketo acv gummies alert keto acv gummies reviews acv keto gummies do keto acv gummiesnanoslim keto gummies reviewsketosis acv gummies reviews be careful does ketosis acv gummies work ketosis acv keto gummiesnatural keto gummiesdr oz recommendation keto gummies for kelly clarkson weight lossnegative effects of keto gummiesunveiling kelly clarkson keto gummies weight loss secret galorenextgen pharma keto gummies reviewskelly clarkson weight loss scam alert keto acv gummies for weight loss and shark tank reviewsntx bhb keto gummieskelly clarkson weight loss gummies dr oz investigates side effect resolutionsntx keto and acv gummiesketo acv gummies reviews scam watch this keto gummies acv keto gummies to lose weight workntx keto bhb gummies official sitehow did kelly clarkson lose weightntx keto bhb salt gummieskelly clarkson weight loss secret diet kelly clarkson lose weight kelly clarkson weight loss 2024ntx keto gummies cnn newskelly clarkson secret sauce for accelerated keto weight loss what did kelly clarkson do to lose weightntx keto gummies official websitekelly clarkson journey to lose weight naturallyntx nutrition keto acv gummies reviewsketo acv gummies reviews scam or not watch this keto gummies acv keto gummies to lose weight worknucentix keto acv gummies reviewsthe truth about acv keto gummies do they really help you lose weightnucentix keto gummies shark tankwhat did kelly clarkson use for weight loss how did kelly clarkson lose so much weightnucentix keto gummy gummieskelly clarkson weight loss story dr oz analysis on ozempicnumber 1 keto gummiesdr oz on ozempic evaluating kelly clarkson weight lossnumber one keto gummiesdr oz and kelly clarkson discussing weight loss with ozempic and keto gummiesnutra haven keto acv gummieshow kelly clarkson lost weight weight loss journeynutrafaza keto gummieskelly clarkson weight loss regimen unveiled by dr oz the magic of ozempic and keto gummiesnutribolidos keto gummies reviewskelly clarkson and ozempic dr oz perspective on losing weightnutrocell keto acv gummies reviewsdr oz rapid weight loss plan warning dr oz weight loss dr oz weight loss pillsnuu3 keto gummies reviewskelly clarkson keto pills experience acv s role in weight loss successnxt nutrition keto gummieskelly clarkson weight loss boost power of acv and keto pillsofficial keto gummiesketo gummies acv two pillars of kelly clarkson weight lossoprah and keto fusion gummieskelly clarkson keto pill revelation acv s role in her weight lossoprah and royal keto gummieskelly clarkson keto pills and gummies sweet path to weight loss successoprah endorsed keto gummiesunlocking weight loss secrets kelly clarkson acv and keto pill experienceoprah f1 keto gummiesdr oz weight loss pills kelly clarkson keto gummies review and before and afteroprah keto apple cider gummiesKeto Gummies For Weight Loss Shark Tank Simpli Acv Ketooprah keto flo gummiesshark tank keto acv gummies scam reviews and customer support real and honestoprah keto gummies where to buyshark tank keto gummies alert keto gummies reviews kelly clarkson keto gummiesoprah lifetime keto acv gummiesshark tank keto gummies to quit smoking and cure copd deepfake scam ads are everywhere on facebookoprah lifetime keto gummiesketo acv gummies shocking truth keto gummies shark tank keto acv gummies keto crave reviewsoprah slim candy keto gummiesdr oz diet kelly clarkson approach to weight lossoprah true form keto gummiesthe real truth about kelly clarkson s extreme weight loss dietoprah ultimate keto gummieskelly clarkson diet dr oz s prescription for weight lossoprah winfrey simpli acv keto gummieskelly clarkson ozempic diet what dr oz says about her weight lossoprahs acv keto gummieskelly clarkson weight loss ozempic diet dr oz weighs in on her weight lossoprahs keto and acv gummiesexploring kelly clarkson weight loss diet dr oz discusses ozempic or keto gummiesopras keto gummieskelly clarkson weight loss secret diet exclusive before and after photosopti burner keto gummies reviewstransform your health with 3 pack slimx keto acv gummiesoptima keto acv gummiesslim labs acv keto gummies be careful does slim labs acv keto gummies work watch this reviewoptimal keto acv gummies customer service numberweight loss with apple cider vinegar slimsculpt keto acv gummies reviewoptimal keto acv gummies do they workketo acv gummies keto acv gummies the legit keto acv pure slim keto acv gummiesoptimal keto acv gummies side effectsignite keto gummies reviews does ignite keto gummies work ignite keto gummiesoptimal keto and acv gummies reviewsbiopure keto gummies reviews does biopure keto gummies work biopure acv keto gummiesoptimal keto gummies reviewessential keto gummies reviews weight loss be careful does essential keto gummies workoptimal keto plus acv gummies reviewshale and hearty keto gummies reviews new alert does hale and hearty keto gummies workoptimum keto and acv gummiessummer keto acv gummies reviews new alert does summer keto acv gummies work be carefuloptimum keto gummieskelly clarkson weight loss scam features keto gummies with fake reviews here s how it worksoptimum keto plus acv gummiesketo gummies reviews alert keto gummies for weight loss peoples ketooptiplex keto gummies amazonnew keto acv gummies beware acv keto gummies acv gummies review acv gummies reviewsoptiplex keto gummies redditdr oz keto gummies kelly clarkson strategies for losing weight effectivelyoptislim keto acv gummieskelly clarkson keto gummies dr oz negative reviews bad complaints side effectsorange county keto gummies canadaessential keto gummies review warning essential keto gummies side effectsorange county keto gummies reviewsuccess strategies kelly clarkson roadmap to effective weight loss in 2024orange county keto gummies reviewskelly clarkson weight loss keto gummies dr oz overview of side effect resolutionsoriginal keto acv gummieskelly clarkson weight loss gummies dr oz analyzes side effects and solutionsover the counter keto gummiesdr oz verdict on kelly clarkson weight loss gummies side effect solutions exploredperma health keto gummieskelly clarkson keto gummies dr oz verdict on their effectiveness for weight lossperma health keto gummies canadabest keto gummies for effective weight loss 2023 keto dietpower keto gummies ingredientskelly clarksons 2023 keto gummies weight loss truthpower keto gummies oprahketo gummies shark tank 2024 best keto gummies from shark tank showpower keto gummies pioneer womanketo acv gummies reviews scam watch this keto gummies what s the best keto acv gummiespower keto gummies reviewketo gummies review beware keto bhb gummies reviews keto apple cider vinegarpower keto gummies shark tankweight loss exposing apple cider gummies kelly clarkson s truthpremium blast acv keto gummiesgood keto gummies reviews scam exposed or legit goodketo acv bhb gummy formulapremium blast keto acv gummies 340 mgketo gummy kelly clarkson fun and effective keto weight losspremium blast keto acv gummies ingredientsgood keto acv gummies good keto gummies us reviews official 100 safe does it really work or notpremium blast keto gummies shark tank