استولى المدعون الفيدراليون على 15 مليار دولار من زعيم عصابة مزعوم لعملية استخدمت عمالًا مسجونين لخداع أشخاص مطمئنين للقيام باستثمارات في أموال زائفة، غالبًا بعد قضاء أشهر في تزييف علاقات رومانسية مع الضحايا.
لقد ظلت عمليات “ذبح الخنازير” هذه تعمل لسنوات. وهي تعمل عادةً عندما يبدأ أعضاء العملية محادثات مع أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي ثم يقضون أشهرًا في مراسلتهم. في كثير من الأحيان، يتظاهر المحتالون بأنهم أفراد جذابون يتظاهرون باهتمام رومانسي بالضحية.
العمل القسري ومزارع الهاتف والمعاناة الإنسانية
في نهاية المطاف، تتحول المحادثات إلى صناديق استثمار زائفة بهدف نهائي هو إقناع الضحية بتحويل كميات كبيرة من البيتكوين. في كثير من الحالات، يتم الاتجار بالمحتالين واحتجازهم رغماً عنهم في مجمعات محاطة بأسوار وأسلاك شائكة.
كشف المدعون الفيدراليون يوم الثلاثاء عن لائحة اتهام ضد تشن تشي، مؤسس ورئيس مجموعة أعمال متعددة الجنسيات مقرها في كمبوديا. وزعمت أن زهي قاد مثل هذه العملية الاحتيالية للعمل القسري، والتي، بمساعدة متآمرين لم يتم ذكر أسمائهم، حصدت مليارات الدولارات من الضحايا.
وكتب ممثلو الادعاء في وثيقة المحكمة، المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك: “صمم المدعى عليه تشين تشي والمتآمرون معه المجمعات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، وتأكدوا شخصيًا من أن لديهم البنية التحتية اللازمة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا”. وتابعت لائحة الاتهام:
على سبيل المثال، في عام 2018 أو نحو ذلك، شارك Co-Conspirator-1 في شراء الملايين من أرقام الهواتف المحمولة وكلمات مرور الحسابات من سوق غير مشروع عبر الإنترنت. في عام 2019 أو حوالي ذلك، ساعد Co-Conspirator-3 في الإشراف على بناء مجمع Golden Fortune. احتفظ تشين نفسه بوثائق تصف وتصور “مزارع الهاتف”، ومراكز الاتصال الآلية المستخدمة لتسهيل الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة والجرائم الإلكترونية الأخرى، بما في ذلك الصورة أدناه:
الائتمان: وزارة العدل
وقال ممثلو الادعاء إن تشي هو مؤسس ورئيس مجموعة برينس، وهي مجموعة شركات كمبودية تدير ظاهريًا العشرات من الكيانات التجارية المشروعة في أكثر من 30 دولة. ومع ذلك، سرًا، قام زهي وكبار المسؤولين التنفيذيين ببناء مجموعة برينس لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في آسيا. مكان وجود زهي غير معروف.
