لورين تورنر و
أوزموند شيا
رويترزصادرت الحكومة الأمريكية أكثر من 14 مليار دولار (10.5 مليار جنيه إسترليني) من عملة البيتكوين واتهمت مؤسس إمبراطورية الأعمال الكمبودية، مجموعة برينس، بتدبير عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة، والتي تضمنت معسكرات العمل القسري.
اتُهم المواطن البريطاني والكمبودي تشين تشي يوم الثلاثاء في نيويورك بزعم تورطه في مؤامرة للاحتيال عبر الإنترنت ومخطط لغسل الأموال.
كما تم فرض عقوبات على شركات تشين من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كجزء من عملية مشتركة. وتقول حكومة المملكة المتحدة إنها جمدت الأصول المملوكة لشبكته، بما في ذلك 19 عقارًا في لندن – تبلغ قيمة أحدها حوالي 100 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار).
اتصلت بي بي سي بمجموعة برينس للتعليق.
وقال المدعون الأمريكيون إن هذه كانت واحدة من أكبر عمليات الإزالة المالية في التاريخ وأكبر عملية مصادرة لعملة بيتكوين على الإطلاق، حيث تحتفظ الحكومة الأمريكية بما يقرب من 127,271 بيتكوين.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن تشين، الذي لا يزال طليقا، متهم بأنه العقل المدبر وراء “إمبراطورية الاحتيال الإلكتروني المترامية الأطراف” التي تعمل تحت شركته المتعددة الجنسيات، مجموعة برينس.
ويقول الموقع الإلكتروني للمجموعة التي تتخذ من كمبوديا مقرا لها، إن أعمالها تشمل التطوير العقاري والخدمات المالية والاستهلاكية. لكن وزارة العدل تزعم أنها تدير واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في آسيا.
وقالت وزارة العدل إنه تم الاتصال بالضحايا غير المقصودين عبر الإنترنت وإقناعهم بنقل العملات المشفرة بناءً على وعود كاذبة باستثمار الأموال وتحقيق أرباح.
وزعم ممثلو الادعاء أن الشركة، تحت إشراف تشين، قامت ببناء وتشغيل ما لا يقل عن عشرة مجمعات احتيالية في جميع أنحاء كمبوديا، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها بي بي سي.
وقال ممثلو الادعاء إن تشين متهم بإدارة المجمعات المصممة خصيصًا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا.
ويُزعم أن شركائه قاموا بشراء الملايين من أرقام الهواتف المحمولة وأنشأوا “مزارع هواتف” لإجراء عمليات احتيال على مراكز الاتصال، وفقًا لوثائق المحكمة., بتاريخ 8 أكتوبر.
وقالت الوثائق إن اثنين من هذه المرافق كان لديهما 1250 هاتفًا محمولًا يتحكمان في حوالي 76 ألف حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لعمليات الاحتيال.
وقال ممثلو الادعاء إن وثائق مجموعة برينس تتضمن نصائح حول بناء علاقة مع الضحايا، ونصحت العاملين بعدم استخدام صور الملفات الشخصية لنساء “جميلات للغاية” حتى تبدو الحسابات أكثر واقعية.
المحكمة الجزئية الأمريكية EDNYووصف مساعد المدعي العام للأمن القومي جون أيزنبرغ مجموعة برينس بأنها “مشروع إجرامي مبني على المعاناة الإنسانية”.
وأضاف أنها تقوم أيضًا بالاتجار بالعمال، الذين يتم احتجازهم في مجمعات تشبه السجون ويُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت، مستهدفة آلاف الضحايا في جميع أنحاء العالم.
وقالت وزارة العدل إن السيد تشين وشركائه استخدموا الإجراءات الجنائية للسفر والترفيه الفاخر.
وقالت الوزارة إنهم قاموا أيضًا بعمليات شراء “باهظة الثمن” مثل الساعات والطائرات الخاصة والأعمال الفنية النادرة، بما في ذلك لوحة لبيكاسو تم شراؤها من دار مزادات في مدينة نيويورك.
وفي حالة إدانته، يواجه تشين عقوبة قصوى تصل إلى 40 عامًا في السجن.
وفي بريطانيا، يُزعم أن تشين وشركائه أسسوا شركات في جزر فيرجن البريطانية واستثمروا في العقارات في المملكة المتحدة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء إن أصول شبكته تشمل مبنى مكاتب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في وسط لندن، وقصرًا بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في شمال لندن و17 شقة في المدينة.
إن فرض العقوبات عليه، كجزء من عملية مشتركة مع السلطات الأمريكية، يعني أنه الآن محروم من الوصول إلى النظام المالي في المملكة المتحدة.
كما تم فرض عقوبات على مجموعة برينس في الولايات المتحدة وتم تصنيفها على أنها منظمة إجرامية.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنهم “يدمرون حياة الأشخاص الضعفاء ويشترون منازل في لندن لتخزين أموالهم”.
وقال كوبر: “جنبًا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين، نتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة التهديد العابر للحدود المتزايد الذي تشكله هذه الشبكة – من خلال دعم حقوق الإنسان وحماية المواطنين البريطانيين وإبعاد الأموال القذرة عن شوارعنا”.
وقالت وزارة الخارجية إن تشين ومجموعة برينس قاموا ببناء كازينوهات ومجمعات تستخدم كمراكز احتيال وقاموا بغسل العائدات.
وقالت وزارة الخارجية إن أربع شركات مرتبطة بعمليات الاحتيال المزعومة – مجموعة برنس، ومجموعة جين باي، وغولدن فورتشن ريزورتس وورلد، وبييكس إكستشينج – قد تم فرض عقوبات عليها أيضًا.
تم ذكر مركزين للاحتيال يُزعم أنهما تديرهما مجموعة Jin Bei Group وGolden Fortune Resorts في وقت سابق من هذا العام في تقرير لمنظمة العفو الدولية حول استخدام العمل القسري والتعذيب في مراكز الاحتيال الكمبودية.
وقالت وزارة الخارجية إن الأشخاص الذين يعملون في مراكز الاحتيال هم في الغالب مواطنون أجانب يتم إغراءهم بالوعد بوظيفة مشروعة، ثم يجبرون على تنفيذ عمليات الاحتيال تحت التهديد بالتعذيب.
وقالت وزارة الخارجية إن هؤلاء المحتالين يعملون على “نطاق صناعي”، بما في ذلك في المملكة المتحدة، ويستخدمون حيلًا مثل العلاقات الرومانسية المزيفة لإغراء الضحايا بالتعرض للاحتيال.
وقال وزير مكافحة الاحتيال اللورد هانسون: “المحتالون يفترسون الفئات الأكثر ضعفاً من خلال سرقة مدخرات الحياة، وتدمير الثقة، وتدمير الأرواح. ولن نتسامح مع هذا”.
